ข้อปฎิบัติภายในบริษัท
- บริษัทฯ จัดให้มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
- บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
- บริษัทฯ มีระบบในการตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการทุจริตและการให้สินบน
- บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล
- บริษัทฯ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
- บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศเรื่องบรรษัทภิบาล
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา โดยบริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นไว้ใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- การประชุมผู้ถือหุ้นมีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คณะกรรมการและผู้บริหารจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป หลังจากกรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นได้รับการแต่งตั้ง หลังจากนั้น หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะถูกบรรจุเป็นวาระหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและจัดเตรียมรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน
- บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวตลอดทั้งปี โดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ (ร้อยละ 100)
- บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญอันมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทฯ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่แจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้าถึงช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้ง
- ในปี 2567 ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านรับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ตลอดจนติดตามดูแลในช่วงระหว่างปี เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับแจ้งการมีส่วนได้เสียฯ ดังกล่าว เพื่อรวบรวมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำรายการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน เพื่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน โดยประกาศปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Equitability) หลักผลงาน (Performance-based) และหลักความสามารถ (Competency-based)
- บริษัทฯ ส่งเสริมแนวทางการจ้างงานที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ที่ครอบคลุมผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ้างคนพิการรวมทั้งสิ้น 5 คน โดยเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน (บริการนวดผ่อนคลาย) และงานด้านเอกสาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ้างงานคนพิการของบริษัทฯ โดยเป็นการจ้างงานกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Organization) ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผสานองค์ความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดเส้นทางอาชีพของพนักงาน เพื่อให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีแนวทางเติบโตที่ชัดเจน และได้รับโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ในปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยสำหรับพนักงานและผู้บริหารในประเทศไทย นับเป็น 34 ชั่วโมงต่อคน ผ่านรูปแบบการจัดหลักสูตรภายในต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Internal Portal ของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมเนื้อหาอันหลากหลาย เช่น ภาวะผู้นำ, ทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์, แนวคิดด้านความยั่งยืน (ESG), การรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน เป็นต้น
- บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและข้อควรปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยืนยันการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รักษากฎกติกา ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติต่อทุกฝ่ายด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
- บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ
- บริษัทฯ ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน พร้อมจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้มีการสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด โดยในปี 2567 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวตลอดทั้งปี ผ่านระบบ Internal Portal และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ (ร้อยละ 100) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังบุคคลภายนอก เรื่องการงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อีกด้วย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแสดงข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- บริษัทฯ จัดทำรายงานเพื่่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI Sustainability Reporting Standardsโดยได้รับการตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุุกปี ว่ามีความสอดคล้องกับ GRI Standards ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญด้านความยั่งยืนเอาไว้ใน 56-1 One Report ด้วย
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้นักลงทุนภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวก
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน (ร้อยละ 38) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน (ร้อยละ 54) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (ร้อยละ 8)
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 12 คน (ร้อยละ 92) เพศหญิง 1 คน (ร้อยละ 8)
- คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เป็นกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
- บริษัทกำหนดให้ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ ตามที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2557
- ในปี 2567 ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทฯ มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมสำหรับการประชุมทั้งปี (Annual Board Calendar) ให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วงกลางปี (ราวเดือนสิงหาคม) ก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดล่วงหน้าไว้ที่ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์และธันวาคม ซึ่งคณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมไว้ในสัปดาห์ที่สองของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนและเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ เฉลี่ยร้อยละ 98.72 และจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 11 คน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของบริษัท พร้อมติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้ถูกบรรจุเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ตลอดจนยังมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนว่าได้ดำเนินงานตามแผนประจำปีและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อแนะนำหรือข้อคิดเห็น ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข
- อนุมัตินโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมติดตามให้มีการสื่อสารและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอโดยในปี 2567 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) ได้รับการสื่อสารถึงสาระสำคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
- ติดตามดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- พิจารณารายงานแผนสืบทอดตำแหน่งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
- ติดตามดูแลให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาควบคู่กันไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง