ข้อปฎิบัติภายในบริษัท
- บริษัทฯ จัดให้มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
- บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
- บริษัทฯ มีระบบในการตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการทุจริตและการให้สินบน
- บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล
- บริษัทฯ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
- บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศเรื่องบรรษัทภิบาล
สิทธิของผู้ถือหุ้น
- นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีข้อกำหนดที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นไว้ใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการและเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเกิน 80% ของกรรมการทั้งคณะ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
- คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
- คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยืนยันการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รักษากติกา กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนต่อทุกฝ่ายด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ฯ อย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
คณะกรรมการบริษัท
13 กรรมการบริษัท
5 กรรมการอิสระ
7 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
99.36% อัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทั้งคณะในปี 2565
- กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ
- นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนทุกปี
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการฯ รับทราบเป็นประจำ
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทให้การอนุมัติ
- ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- มีการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทให้การอนุมัติ
- คณะกรรมการอิสระมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมด้วย
- บริษัทฯ จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และกรรมการพิจารณาควบคู่กันไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่