นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
อายุ: 67
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 30 เมษายน 2557
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 30 เมษายน 2557
ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2566
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 5 เมษายน 2555
% การถือหุ้น
ตนเอง : –
คู่สมรส : –
การศึกษา
• Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
• อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2564 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีล่าสุด
• 2557 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
• 2556 – 2565 : กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2565 – 2566 : รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
• 2564 - ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์กิตติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2554 – 2559 : ศาสตราจารย์ (ระดับ11) สาขาเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2549 – 2554 : ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2561 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
• 2559 – 2562 : ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
• 2553 – 2558 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
กรรมการตรวจสอบ
นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
อายุ: 62
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2562
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 4 เมษายน 2562
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤษภาคม 2564
% การถือหุ้น
ตนเอง : –
คู่สมรส : –
การศึกษา
• ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีล่าสุด
• 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• 2545 - 2561 : Head of Business Promotion, ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
กรรมการตรวจสอบ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
62
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤษภาคม 2566
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 4 เมษายน 2566
% การถือหุ้น
ตนเอง : –
คู่สมรส : –
การศึกษา
• A.B. degree, Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 83/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010) Bursatra Sdn. Bhd.
• Role of Director, Singapore Institute of Directors Course
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีล่าสุด
• 2550 - 2563 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• 2553 - 2562 : กรรมการอิสระ / กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Sdn. Bhd.
• 2553 - 2562 : กรรมการอิสระ / กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
• ปัจจุบัน : Advisory Board Nanyang Business School, Singapore
• ปัจจุบัน : Management Committee Lien Centre for Social Innovation, Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University
• ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา TPG Capital Asia
• ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา เทใจดอทคอม (taejai.com)